情境 1｜假推薦
心得或排名文章缺少原始來源、反覆導向同一家，且推薦者利益關係不明。保存作者、日期、連結與推薦碼。
情境 2｜假平台／仿冒網站
相似名稱、Logo 或網址冒充品牌。保存完整 URL、網域、入口來源與頁面截圖。
情境 3｜假客服
非原官方管道主動聯絡，要求轉帳、密碼或驗證碼。保存帳號 ID、對話與付款指示。
情境 4｜假代理
宣稱代開帳號、處理出金或提供特殊額度，但只有私人聯絡方式且責任主體不明。
情境 5｜假出金費用
提款後才出現解凍費、保證金或風控金。保存原始條款、提款申請與追加付款要求。
情境 6｜假帳戶驗證
要求再轉一筆錢或再次入金來驗證本人。確認驗證方式是否原先有明文且是否需要付款。
情境 7｜代操
要求交出帳號或資金並保證代為操作。帳號與資金控制權同時交給陌生人會提高風險。
情境 8｜保證獲利
以穩賺、固定收益或從不失手為核心說法。體育賽事與遊戲結果都有不確定性。
情境 9｜報牌／明牌
收費提供內線、明牌或必勝資訊。過去命中截圖不能保證未來結果。
情境 10｜假投資群
從社群、影片或廣告導入私人群組，再從投資、老師與獲利轉向博弈、代操或入金。
情境 11｜要求提供銀行或其他金融帳戶
要求借帳戶、代收再轉出時，應核對款項來源、付款人、報酬與最終去向。
情境 12｜收款帳戶不斷更換
每次付款戶名與帳戶不同且沒有合理說明。保存日期、金額、戶名、帳號與提供者。